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Por Afonso Ferreira, TV Globo
22/12/2023 07h47 Atualizado 22/11/2023 07 horas47
Nove pessoas foram presas por suspeita de?? participação no esquema.
Operação investiga grupo suspeito de lavagem de dinheiro em Brazlândia, no DF — .jpg "7 bet sports")
: PCDF/Divulgação
A Polícia Civil pediu?? a prisão preventiva, nesta sexta-feira (22), de um analista do Ministério Público do Distrito
Policiais encontraram comprovantes de depósitos direcionados
Federal e?? Territórios (MPDFT) investigado por receber R$ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema de?? bilhetagem DFTrans. Na quarta-feira (20), a corporação cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em?? Brazlândia, contra suspeitos de participar do esquema (veja mais abaixo).
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Durante as buscas feitas na quarta
empresário suspeito de integrar a organização criminosa. Entre os recibos, os policiais encontraram diversos?? comprovantes de pagamentos para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.
Os valores foram transferidos para as contas da?? esposa e da mãe do analista. Além disso, a investigação também identificaram o pagamento de uma fatura de cartão de?? crédito do servidor.Segundo a Investigação, o Analista prestava "consultoria" para aorganização criminosa, "Ele fazia as minutas e pedia para os
assinarem?? as peças", diz a Polícia Civil. O 7 bet sports aguarda resposta do Ministério Público.
Operação Old West
Na quarta, nove pessoas foram presas?? e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brazlândia. A operação é um desdobramento da operação Trickser que,?? em 2023 identificou "condutas de corrupção e desvio milionários" do antigo sistema de bilhetagem da capital. Segundo a apuração da?? 18ª Delegacia de Polícia, de Brazland, após a
lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.
lalavam dinheiro, evitar bloqueio judiciais e não houvesse?? bloqueios judicial.Segundo a investigação, a organzação era formada por pessoas da mesma família e contava com participação de "laranjas". Além?? disso, há a suspeita da participação do analista do MPDFT.De acordo com a Polícia Civil, após a operação Trickster, as?? empresas de um casal suspeito de estar à frente do esquema foram colocadas no nome de “Laranjas
Federal e para prefeituras.
Lavagem?? de dinheiro
Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transferências dos valores recebidos na contas empresariais para poupanças de filhos,?? parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e passados para outras empresas.A ideia, segundo a polícia, era "dissimular?? os valor ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupanc usadas pelos suspeitos, estavam a dos filhos que, à época?? da investigação, tinham 4 e 15 anos.
grupo tenha lavado R$ 31 milhões. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.
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